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华夏线上娱乐:邮储银行峡江县支行:提升反洗钱的合规性、有效性

发布时间:2022-11-24

  一是严格把控日终处理,各网点反洗钱联络员每日早晚两次登录系统处理相关事项;

  二是持续强化后台监控,管理员每个工作日登录系统查看待办事项和有关数据,并进行督办和指导,确保在规定时限内处理;

  三是加强反洗钱学习与培训,对反洗钱新规及时进行线上指导,每季组织一次反洗钱培训;

  四是加强检查和考核,除常规条线检查外,开展了专项检查。通过这些措施,网点反洗钱处理时效有了明显的提升,尽职调查更加规范有效,风险等级评定更加准确。

来源:华夏线上娱乐:邮储银行峡江县支行
作者:邓艳